KYC解決方案和欺詐保護供應商
KYC解決方案和欺詐保護供應商
導言
現代在線賭場不僅有義務為玩家提供方便和誠實的遊戲訪問權限，而且還必須遵守監管機構的要求。工作最重要的要素之一是用戶識別（KYC-了解您的客戶）和欺詐保護系統。這些解決方案確保許可證合規,防止洗錢,並保護企業免受財務和聲譽風險。
1.什麼是KYC,為什麼需要賭場
Gembling中的KYC是一系列程序，允許：
確認玩家的身份；
檢查年齡（不接納未成年人）；
將數據與制裁和PEP列表相匹配；
防止多地點登記。
監管機構要求所有持牌運營商強制實施KYC。
2.防凍系統的作用
欺詐者使用偽造的文件，機器人，獎勵借記計劃以及帶有付款的欺詐行為。反親緣解決方案允許：
跟蹤可疑行為模式；
發現異常交易；
阻止欺詐性付款；
保護球員和操作員免受經濟損失。
3.KYC和防凍解決方案的主要供應商
全球領導者
Jumio-實時生物識別驗證和文檔驗證。
Onfido是機器學習的集成，用於分析照片文檔和面部。
Trulioo是超過195個國家/地區的全球個性驗證基地。
IDnow-視頻發布和電子簽名。
在iGaming領域
GBG是包括KYC，AML和防凍劑在內的最大的寶石解決方案提供商之一。
Shufti Pro是多平臺生物識別和數據驗證解決方案。
Sumsub是在線賭場中流行的工具：全面的KYC/AML，交易監控和反欺詐。
SEON-分析用戶的數字跟蹤並識別可疑活動。
HooYu（現為Mitek Systems）專註於文檔驗證和數據匹配。
4.解決方案如何集成
KYC和反欺詐提供商提供可輕松連接到賭場平臺的現成API：
登記時自動檢查文件；
與支付系統集成以確認資金來源；
實時分析用戶行為；
法規遵從性報告（AML/KYC）。
5.對賭徒和賭場的影響
對於玩家來說-安全的遊戲，資金保護和通過驗證後的快速取款。
對於賭場-減少監管機構的罰款，最大限度地減少欺詐行為並提高客戶信心。
6.CUS/防凍劑的趨勢和未來
生物識別和語音識別的發展；
人工智能分析大量交易；
向連續的KYC過渡-不僅在註冊時而且在遊戲過程中對用戶進行動態檢查；
與區塊鏈和加密付款的更緊密集成。
結果
KYC和反欺詐提供商是賭場軟件的主要合作夥伴。他們的工作直接影響企業的合法性，參與者的安全和金融交易的穩定性。沒有他們的解決方案，現代在線賭場將無法獲得許可證並在市場上進行公平競爭。
導言
現代在線賭場不僅有義務為玩家提供方便和誠實的遊戲訪問權限，而且還必須遵守監管機構的要求。工作最重要的要素之一是用戶識別（KYC-了解您的客戶）和欺詐保護系統。這些解決方案確保許可證合規,防止洗錢,並保護企業免受財務和聲譽風險。
1.什麼是KYC,為什麼需要賭場
Gembling中的KYC是一系列程序，允許：
確認玩家的身份；
檢查年齡（不接納未成年人）；
將數據與制裁和PEP列表相匹配；
防止多地點登記。
監管機構要求所有持牌運營商強制實施KYC。
2.防凍系統的作用
欺詐者使用偽造的文件，機器人，獎勵借記計劃以及帶有付款的欺詐行為。反親緣解決方案允許：
跟蹤可疑行為模式；
發現異常交易；
阻止欺詐性付款；
保護球員和操作員免受經濟損失。
3.KYC和防凍解決方案的主要供應商
全球領導者
Jumio-實時生物識別驗證和文檔驗證。
Onfido是機器學習的集成，用於分析照片文檔和面部。
Trulioo是超過195個國家/地區的全球個性驗證基地。
IDnow-視頻發布和電子簽名。
在iGaming領域
GBG是包括KYC，AML和防凍劑在內的最大的寶石解決方案提供商之一。
Shufti Pro是多平臺生物識別和數據驗證解決方案。
Sumsub是在線賭場中流行的工具：全面的KYC/AML，交易監控和反欺詐。
SEON-分析用戶的數字跟蹤並識別可疑活動。
HooYu（現為Mitek Systems）專註於文檔驗證和數據匹配。
4.解決方案如何集成
KYC和反欺詐提供商提供可輕松連接到賭場平臺的現成API：
登記時自動檢查文件；
與支付系統集成以確認資金來源；
實時分析用戶行為；
法規遵從性報告（AML/KYC）。
5.對賭徒和賭場的影響
對於玩家來說-安全的遊戲，資金保護和通過驗證後的快速取款。
對於賭場-減少監管機構的罰款，最大限度地減少欺詐行為並提高客戶信心。
6.CUS/防凍劑的趨勢和未來
生物識別和語音識別的發展；
人工智能分析大量交易；
向連續的KYC過渡-不僅在註冊時而且在遊戲過程中對用戶進行動態檢查；
與區塊鏈和加密付款的更緊密集成。
結果
KYC和反欺詐提供商是賭場軟件的主要合作夥伴。他們的工作直接影響企業的合法性，參與者的安全和金融交易的穩定性。沒有他們的解決方案，現代在線賭場將無法獲得許可證並在市場上進行公平競爭。
