KYC լուծումների մատակարարները և պաշտպանությունը խարդախությունից

Ներդրումը

Ժամանակակից առցանց խաղատները պարտավոր են ոչ միայն խաղացողներին տրամադրել խաղերի հարմար և ազնիվ հասանելիություն, այլ նաև պահպանել կարգավորողների պահանջները։ Աշխատանքի ամենակարևոր տարրերից մեկը օգտագործողների (KYC - Know Your Customer) և պաշտպանության համակարգը խարդախությունից։ Այս որոշումները ապահովում են լիցենզիայի համապատասխանությունը, կանխում են միջոցների լվացումը և պաշտպանում են բիզնեսը ֆինանսական և հեղինակության ռիսկերից։

1. Ի՞ նչ է KYC-ն, և ինչու՞ է այն պետք խաղատուն

KYC-ն հեմբլինգում մի շարք ընթացակարգեր է, որոնք թույլ են տալիս

• ստուգել տարիքը (անչափահասների թյուրիմացությունը);
• համեմատել տվյալները սանկցիոն և PEP ցուցակների հետ;
• կանխել բազմաշերտ։

Կարգավորիչները պահանջում են KYC-ի ներդրումը բոլոր արտոնագրված օպերատորների համար։

2. Հակաֆրոդ համակարգերի դերը

Խաբեբաները օգտագործում են կեղծ փաստաթղթեր, բոտեր, բոնուսային աբուսային սխեմաներ և ֆրոդ։ Հակաֆրոդ լուծումները թույլ են տալիս

հետևեք կասկածելի վարքի փամփուշտներին.

հայտնաբերել անոմալ գործարքներ;

արգելափակել կեղծ վճարումները.

պաշտպանել խաղացողներին և հենց օպերատորը ֆինանսական ինստիտուտներից։

3. KYC հիմնական մատակարարները և հակաֆրոդ լուծումները

Գլոբալ առաջնորդներ

• Onfido-ը մեքենայական ուսուցման ինտեգրումն է փաստաթղթերի և դեմքերի լուսանկարները վերլուծելու համար։
• Trulio-ը համաշխարհային հիմքն է ավելի քան 195 երկրներում անհատականությունները ստուգելու համար։
• IDnow-ը վիդեո և էլեկտրոնային ստորագրություններ է։

iGaming ոլորտում

• Shufti Express-ը կենսաչափության և տվյալների ստուգման բազմաբնույթ լուծումներ են։
• Sumsub-ը հայտնի գործիք է առցանց կազինոյի մեջ 'KYC/AML բյուջեթային գործիք, բանկային գործարքներ և հակաֆրոդ։
• SEON-ը օգտագործողի թվային հետքի վերլուծությունն է և կասկածելի գործունեության հայտնաբերումը։
• HooYu (այժմ Mitek Systems) - կենտրոնացումը փաստաթղթերի ստուգման և տվյալների համեմատման վրա։

4. Ինչպես են ինտեգրվում որոշումները

KYC-ի և հակաֆրոդի պրովայդերները առաջարկում են պատրաստի API-ներ, որոնք հեշտությամբ միացված են կազինոյի պլատֆորմին

• ինտեգրումը բյուջետային համակարգերի հետ միջոցների աղբյուրը հաստատելու համար։

Իրական ժամանակում վարքագծի վերլուծությունը.

հաշվետվություն կարգավորողների պահանջներին (AML/KYC)։

5. Ազդեցություն խաղացողների և խաղատների վրա

• Կազինոյի համար 'կարգավորողներից տուգանքների նվազեցում, ֆրոդի նվազեցում և հաճախորդների վստահության բարձրացում։

6. Միտումներ և ապագա KUS/հակաֆրոդ

կենսաչափության և ձայնի ճանաչման զարգացումը.

• անցումը wwww.inuous KYC - օգտագործողների դինամիկ ստուգում ոչ միայն գրանցվելիս, այլ նաև խաղի ընթացքում։
• ավելի սերտ ինտեգրումը բլոկչեյնի և կրիպտոպլատեգիայի հետ։

Արդյունքը

KYC-ը և հակաֆրոդ պրովայդերները կազինո-ծրագրավորման հիմնական գործընկերներն են։ Նրանց աշխատանքը ուղղակիորեն ազդում է բիզնեսի օրինականության, խաղացողների անվտանգության և ֆինանսական վիրահատությունների վրա։ Առանց նրանց որոշումների, ժամանակակից առցանց կազինոն չի կարողանա ստանալ արտոնագիր և շուկայում ազնիվ խաղ վարել։