KYC解决方桉和欺诈保护供应商

KYC解决方桉和欺诈保护供应商

导言

现代在线赌场不仅有义务为玩家提供方便和诚实的游戏访问权限，而且还必须遵守监管机构的要求。工作最重要的要素之一是用户识别（KYC-了解您的客户）和欺诈保护系统。这些解决方桉确保许可证合规,防止洗钱,并保护企业免受财务和声誉风险。

1.什么是KYC,为什么需要赌场

Gembling中的KYC是一系列程序，允许：

确认玩家的身份；
检查年龄（不接纳未成年人）；
将数据与制裁和PEP列表相匹配；
防止多地点登记。

监管机构要求所有持牌运营商强制实施KYC。

2.防冻系统的作用

欺诈者使用伪造的文件，机器人，奖励借记计划以及带有付款的欺诈行为。反亲缘解决方案允许：

跟踪可疑行为模式；
发现异常交易；
阻止欺诈性付款；
保护球员和操作员免受经济损失。

3.KYC和防冻解决方桉的主要供应商

全球领导者

Jumio-实时生物识别验证和文档验证。
Onfido是机器学习的集成，用于分析照片文档和面部。
Trulioo是超过195个国家/地区的全球个性验证基地。
IDnow-视频发布和电子签名。

在iGaming领域

GBG是包括KYC，AML和防冻剂在内的最大的宝石解决方桉提供商之一。
Shufti Pro是多平台生物识别和数据验证解决方桉。
Sumsub是在线赌场中流行的工具：全面的KYC/AML，交易监控和反欺诈。
SEON-分析用户的数字跟踪并识别可疑活动。
HooYu（现为Mitek Systems）专注于文档验证和数据匹配。

4.解决方桉如何集成

KYC和反欺诈提供商提供可轻松连接到赌场平台的现成API：

登记时自动检查文件；
与支付系统集成以确认资金来源；
实时分析用户行为；
法规遵从性报告（AML/KYC）。

5.对赌徒和赌场的影响

对于玩家来说-安全的游戏，资金保护和通过验证后的快速取款。
对于赌场-减少监管机构的罚款，最大限度地减少欺诈行为并提高客户信心。

6.CUS/防冻剂的趋势和未来

生物识别和语音识别的发展；
人工智能分析大量交易；
向连续的KYC过渡-不仅在注册时而且在游戏过程中对用户进行动态检查；
与区块链和加密付款的更紧密集成。

结果

KYC和反欺诈提供商是赌场软件的主要合作伙伴。他们的工作直接影响企业的合法性，参与者的安全和金融交易的稳定性。没有他们的解决方案，现代在线赌场将无法获得许可证并在市场上进行公平竞争。